साइबर ठगी के जरिये अवैध‌ कमाई का पर्दाफाश

राउरकेला सीसी और ईओ पीएस केस संख्या- 27 दिनांक 29.11.2025 यू/एस-318(4)/319(2)/336(3)/338/340(2)/61 (2)/111(2) (बी)/ 3(5) बीएनएस, आर/डब्ल्यू सेक्शन 66-सी/66-डी आईटी एक्ट।

राउरकेला पुलिस ने कुछ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से राउरकेला से संचालित एक संगठित आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह का मुख्य काम स्थानीय निवासियों, खासकर राउरकेला और आसपास के इलाकों के, के नाम पर खच्चर बैंक खाते खोलना और उनका संचालन करना था, जिनका उद्देश्य भारत और विदेशों में बड़े पैमाने पर साइबर अपराध और धन शोधन को बढ़ावा देना था।

गिरोह ने बेरोज़गार युवाओं और जेल में बंद छोटे-मोटे अपराधियों को भर्ती किया और उनसे अनजान लोगों के बैंक खाते, सक्रिय सिम कार्ड और पहचान पत्र बनवाने का काम करवाया। वे अक्सर जाली दस्तावेज़ों और छद्म पहचान का इस्तेमाल करते थे। ज़्यादातर खाते बैंक कर्मचारियों की मौन स्वीकृति और मिलीभगत से खोले जाते थे, और मानक "अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी)" मानदंडों को दरकिनार कर दिया जाता था। ये खाते तब:

1.भारत भर में साइबर अपराधियों को बेचा या किराए पर दिया गया।

2. साइबर अपराध पीड़ितों से धोखाधड़ी की आय प्राप्त करने के लिए पास-थ्रू खातों के रूप में उपयोग किया जाता है।

3. धन के स्रोत को छिपाने के लिए स्तरीकृत, अंततः भारत और विदेश दोनों में धन की हेराफेरी की गई - लॉन्ड्रिंग।

वे राउरकेला और उसके आसपास के इलाकों में सक्रिय थे और फिर इन सक्रिय खातों को बिहार, रायपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, कोलकाता आदि राज्यों में भेजते थे, जिनके कुछ अंतरराष्ट्रीय लिंक भी थे, जिनकी जाँच चल रही है। इन खातों को 8,000-10,000 रुपये प्रति खाते की मामूली राशि पर किराए पर दिया या बेचा जाता था, जो बाद में इस साइबर अपराध से प्राप्त आय थी और सदस्यों में बाँट दी जाती थी।

खुफिया जानकारी के आधार पर, राउरकेला के पुलिस अधीक्षक, डीएसपी सेरोफिना जेस और इंस्पेक्टर Insp.SK मोहंती के नेतृत्व में साइबर पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों और एचजी एचएस नाइक के साथ मिलकर एक समन्वित अभियान चलाया गया और 30 नवंबर 2025 को चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से तीन आरोपी कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक के कर्मचारी हैं, जिन्होंने इन खातों को सक्रिय करने में इस गिरोह की सक्रिय रूप से मदद की थी।

जाली दस्तावेज़ों और बिना पर्याप्त जाँच के खोले गए खातों की संख्या को देखते हुए, विभिन्न बैंकों के और भी अंदरूनी लोगों की संलिप्तता संदिग्ध है। साथ ही, पूरे भारत में साइबर अपराध में इन खातों की संलिप्तता की जाँच की जा रही है।

राउरकेला में इस साल म्यूल बैंक खातों का यह तीसरा मामला दर्ज किया गया है। इस साल 60 से ज़्यादा साइबर अपराधियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। इसके साथ ही, हम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे ऐसा न करें।

यदि भारत में कहीं भी साइबर धोखाधड़ी के मामले में उनका खाता फ्रीज कर दिया गया है, तो वे अपने बैंक विवरण किसी के साथ साझा न करें और निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करें।

जांच के अगले चरण

धन के प्रवाह का पता लगाना: उच्च स्तरीय संचालकों और लाभार्थियों की पहचान करने के लिए खच्चर खातों के माध्यम से धन के प्रवाह का अनुसरण करना।

बैंक अधिकारियों की संलिप्तता की पहचान करना: खाता खोलने की प्रक्रिया, लेनदेन प्राधिकरण और केवाईसी उल्लंघनों की जांच करके दोषी बैंक कर्मचारियों की पहचान करना।

अन्य साइबर गिरोहों के साथ लिंक विश्लेषण: लिंकेज का पता लगाने और व्यापक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अन्य राज्यों में साइबर अपराध इकाइयों के साथ समन्वय करना।

उपकरणों की फोरेंसिक जांच: चैट इतिहास, लेनदेन रिकॉर्ड और

गिरोह के संचार और भुगतान श्रृंखला का पता लगाने के लिए जब्त मोबाइल और लैपटॉप से ​​संपर्क सूची प्राप्त की गई।

अब तक गिरफ्तार आरोपी

i. अजय कुमार साह, बेटे उमेश साह, गांव शांतिनगर, सरकारी ITI के पास, थाना रघुनाथपाली, राउरकेला, जिला सुंदरगढ़,

ii. सीतांशु कुमार स्वैन (35) बेटे धरणीधर स्वैन, क्वार्टर नंबर LCR 547, छेंड कॉलोनी, थाना छेंड, राउरकेला, जिला सुंदरगढ़ (सेल्स-इंडसइंड बैंक)

सिबा शंकर पटनायक (32) बेटे निरंजन पटनायक, पिता कॉलोनी, पानपोष थाना-रघुनाथपाली, राउरकेला, जिला सुंदरगढ़ (कैशियर-कोटक महिंद्रा बैंक)

iv. प्रभंजन नायक (26) बेटे प्रभात कुमार नायक, ओरिएंट कॉलोनी, क्वार्टर नंबर 63, थाना लाठीकटा, राउरकेला, जिला सुंदरगढ़ (पहले इंडसइंड, अभी महिंद्रा फाइनेंस) 

सिबा शंकर पटनायक (32) पुत्र-निरंजन पटनायक, फादर कॉलोनी, पानपोष थाना-रघुनाथपाली राउरकेला जिला-सुंदरगढ़ (कैशियर-कोटक महिंद्रा बैंक)

सामान जब्त

i. एटीएम कार्ड-12

ii. हार्ड ड्राइव - 1

Adhar Card-3

iv. विभिन्न बैंकों की पासबुक-3

V. चेक बुक - 5

vi. एचपी लैपटॉप - 1

vii. मोबाइल फोन - 4