मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार

राउरकेला पुलिस ने कुछ बैंक अधिकारियों की संदिग्ध मिलीभगत से राउरकेला से संचालित एक संगठित आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह का मुख्य काम स्थानीय निवासियों, खासकर राउरकेला और आसपास के इलाकों के नाम पर खच्चर बैंक खाते खोलना और उनका संचालन करना था, जिनका उद्देश्य पूरे भारत में बड़े पैमाने पर साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देना था।

गिरोह ने अपने साथी के तौर पर छोटे-मोटे अपराधियों को भर्ती किया और उनसे अनजान लोगों के बैंक खाते, सक्रिय सिम कार्ड और पहचान पत्र बनवाने का काम करवाया। वे अक्सर जाली दस्तावेज़ों और छद्म पहचान का इस्तेमाल करते थे। कई खाते बैंक कर्मचारियों की मौन स्वीकृति या लापरवाही से खोले गए, और मानक "अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी)" मानदंडों को दरकिनार कर दिया गया। ये खाते तब:

1. पूरे भारत में साइबर अपराधियों को बेचा या किराए पर दिया गया।

2. साइबर अपराध पीड़ितों से धोखाधड़ी की आय प्राप्त करने के लिए पास-थ्रू खातों के रूप में उपयोग किया जाता है।

3. धन के लेन-देन को छिपाने के लिए इसे कई स्तरों पर फैलाया गया, जिससे अंततः धन पूरे भारत में फैल गया।

वे राउरकेला और उसके आसपास के इलाकों में सक्रिय थे और फिर इन सक्रिय खातों को छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पंजाब आदि राज्यों में भेजते थे, जिनके कुछ अंतरराष्ट्रीय संबंध भी जाँच के दायरे में हैं। इन खातों को प्रति खाता लेनदेन के मात्र 2% से 15% के आश्वासन पर किराए पर दिया जाता था या बेचा जाता था, जिसे बाद में सिंडिकेट के सदस्यों में बाँट दिया जाता था।

खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस उपाधीक्षक जोगेश्वर पांडा,नीरीक्षक रवींद्रनाथ पात्रा और उप निरीक्षक एस.आर.गिरी, सेक्टर 7 थाना की देखरेख में एक समन्वित अभियान शुरू किया गया, 15/09/2025 को प्रारंभिक छापेमारी में पांच आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

विभिन्न बैंकों के अंदरूनी सूत्रों की संलिप्तता संदिग्ध है, क्योंकि जाली दस्तावेज़ों और बिना पर्याप्त जाँच के बड़ी संख्या में खाते खोले गए हैं। जाँच के अगले चरण: धन के स्रोत का पता लगाना: उच्च-स्तरीय संचालकों और लाभार्थियों की पहचान के लिए खच्चर खातों के माध्यम से धन के प्रवाह का पता लगाना। बैंक अधिकारियों की संलिप्तता की पहचान: खाता खोलने की प्रक्रियाओं, लेनदेन प्राधिकरणों और केवाईसी उल्लंघनों की जाँच करके दोषी बैंक कर्मचारियों की पहचान करना।

जांच के अगले चरण

धन के प्रवाह का पता लगाना: उच्च स्तरीय संचालकों और लाभार्थियों की पहचान करने के लिए खच्चर खातों के माध्यम से धन के प्रवाह का पता लगाना।

बैंक अधिकारियों की संलिप्तता की पहचान करना: खाता खोलने की प्रक्रिया, लेनदेन प्राधिकरण और केवाईसी उल्लंघनों की जांच करके दोषी बैंक कर्मचारियों की पहचान करना।

अन्य साइबर गिरोहों के साथ लिंक विश्लेषण: लिंकेज का पता लगाने और व्यापक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अन्य राज्यों में साइबर अपराध इकाइयों के साथ समन्वय करना।

उपकरणों की फोरेंसिक जांच: गिरोह के संचार और भुगतान श्रृंखला का पता लगाने के लिए जब्त मोबाइलों से चैट इतिहास, लेनदेन रिकॉर्ड और संपर्क सूची प्राप्त करना था। 

अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी

(1) राहुल कु. रॉय -30 वर्ष, पुत्र सतदेव रॉय, सेक्टर-16, डी/86, थाना सेक्टर 15, एनएसी स्कूल के पास, पीएस सेक्टर-15, राउरकेला

(2) के.पी. शुभम -27 वर्ष, के.पी. संतोष के पुत्र, सेक्टर-16, पी.एच. कॉलोनी, शिव मंदिर के पास, थाना. सेक्टर-15, राउरकेला

(3) अभिजीत नायक -22 वर्ष, पुत्र।  सेक्टर-15, डी/64, काली मंदिर के पास, पुत्र. के प्रभाकर नायक।  थाना सेक्टर-15, राउरकेला

4) रोहितोष कोइला-24 वर्ष @सोनू, पुत्र आनंद कोइला, सी/293, लक्ष्मी मार्केट के पास,सेक्टर-15, थाना. सेक्टर-15, राउरकेला।

(5)अजीत मुंडा-26 वर्ष, पुत्र। सेक्टर 15 के राधु मुंडा. ई-ब्लॉक, थाना, सेक्टर-15, तारिणी मंदिर के पास, राउरकेला।

सामान जब्त किया गया

(1) एक VIVO-1904 मोबाइल

(2) इनफिनिक्स X6873

(3) वीवो मोबाइल

(4) वन प्लस मोबाइल

(5) ओप्पो मोबाइल

इस संबंध में सेक्टर 7 थाने में एक मुकदमा मामला संख्या 211 दिनांक 15.09.2025 धारा 318(4)/319(2)/61(2)/336(3)/338/340(2)/111(2)(बी) बीएनएस/आर.डब्लू. धारा 66(डी) आईटी अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।